7 月 13 日，皇氏集團(tuán)發(fā)布關(guān)于公司董事會(huì)秘書變更的公告。

皇氏集團(tuán)于近日收到公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書王婉芳提交的辭去公司董事會(huì)秘書的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，王婉芳申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，王婉芳的董事會(huì)秘書職務(wù)原定任期至 2028 年 2 月 23 日屆滿。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，王婉芳的辭職申請(qǐng)自董事會(huì)收到辭職報(bào)告之日起生效。王婉芳辭去董事會(huì)秘書職務(wù)后仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事及副總裁職務(wù)，其請(qǐng)辭董事會(huì)秘書職務(wù)的事項(xiàng)不會(huì)影響公司董事會(huì)日常經(jīng)營和相關(guān)業(yè)務(wù)的管理運(yùn)作。

截至本公告披露日，王婉芳持有公司股票 68.61 萬股，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

皇氏集團(tuán)還披露，2025 年 7 月 11 日，公司召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，經(jīng)董事長(zhǎng)黃嘉棣提名，提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任羅博為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)期滿之日止。

羅博已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，熟悉董事會(huì)秘書履職相關(guān)的法律法規(guī)，具備與崗位相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。

值得關(guān)注的是，2025 年 6 月 12 日，皇氏集團(tuán)及相關(guān)當(dāng)事人收到中國證監(jiān)會(huì)廣西監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》（〔2025〕1 號(hào)）。

經(jīng)查明，皇氏集團(tuán)存在以下違法事實(shí)：2019 年 11 月 11 日，皇氏集團(tuán)全資子公司皇氏數(shù)智有限公司（以下簡(jiǎn)稱皇氏數(shù)智）與泰安市東岳財(cái)富股權(quán)投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱東岳財(cái)富）簽訂了《泰安市東岳數(shù)智股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《補(bǔ)充協(xié)議》），《補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容包括：一是差額補(bǔ)足事項(xiàng)，即皇氏數(shù)智確保東岳財(cái)富在持有基金份額期間，每年能從基金取得投資本金 6.5% 的投資收益，如實(shí)際投資收益金額小于 6.5% 的約定收益金額，皇氏數(shù)智應(yīng)支付差額部分；二是遠(yuǎn)期回購事項(xiàng)，即基金未達(dá)到在 2025 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于 4 億元，皇氏數(shù)智應(yīng)收購東岳財(cái)富持有的 3.1 億元基金份額。

上述《補(bǔ)充協(xié)議》屬于《證券法》第八十條第二款第三項(xiàng)、《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 40 號(hào)）第三十條第二款第三項(xiàng)規(guī)定的重要合同。根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕17 號(hào)）第四十六條、第四十一條第四項(xiàng)，《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕15 號(hào)）第五十七條、第五十五條第四項(xiàng)的規(guī)定，皇氏集團(tuán)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)定期報(bào)告中披露上述重大合同及其履行情況。對(duì)于上述事項(xiàng)，皇氏集團(tuán)未在 2019 年年度報(bào)告、2020 年年度報(bào)告、2021 年年度報(bào)告、2022 年年度報(bào)告中予以披露，存在重大遺漏。直至 2023 年 11 月 21 日，皇氏集團(tuán)才對(duì)《補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容進(jìn)行披露。

根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度，并綜合考慮當(dāng)事人楊洪軍積極配合調(diào)查及提供材料等情形，依據(jù)《證券法》第一百九十七條第二款的規(guī)定，廣西監(jiān)管局決定：1．對(duì)皇氏集團(tuán)責(zé)令改正，給予警告，并處以 400 萬元罰款；2．對(duì)黃嘉棣給予警告，并處以 250 萬元罰款；3．對(duì)王婉芳給予警告，并處以 200 萬元罰款；4．對(duì)楊洪軍給予警告，并處以 150 萬元罰款；5．對(duì)石愛萍給予警告，并處以 50 萬元罰款。

對(duì)此，已代理眾多股票索賠、獲賠的江蘇勝衡律師事務(wù)所主任宋聯(lián)民向雷達(dá)財(cái)經(jīng)表示，根據(jù)證券法及相關(guān)規(guī)定，上市公司信披不及時(shí)、不準(zhǔn)確給投資者造成損失的，受損投資者可維護(hù)自身權(quán)益。凡是在 2020 年 4 月 15 日到 2023 年 11 月 21 日之間買入過，并在 2023 年 11 月 21 日收盤時(shí)持有皇氏集團(tuán)股票的受損投資者，可以報(bào)名參加索賠。報(bào)名請(qǐng)關(guān)注公號(hào) " 雷助吧 "（雷助碼：99）參與，獲賠前無任何費(fèi)用。

天眼查顯示，皇氏集團(tuán)專利信息 13 條，著作權(quán)信息 1 條；此外企業(yè)還擁有行政許可 51 個(gè)。

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